去年澳门涉洗钱交易1840宗

新浪体育 2013年07月29日 13:49
针对澳门反洗錢及反恐融資现状,澳门金融情报办公室今年5月正式公布了2012年可疑交易报告(STR)统计结果,据报告显示:2012年澳门博彩业可疑交易举报1840宗,较2011年同期的1563宗增加了17.7%,较2010年同期的1220宗增加50.8%,通过金融业举报的案例占总数量的27.7%,而由博彩业举报的约占72.2%。金融情报公室向检察院举报166宗。 历史数据显示:澳门2011全年所收到的STR數量1563宗,2010年是1220宗。
提到澳门赌场的洗钱问题,我们先要为大家介绍一下澳门博彩中介人和其可能被利用进行洗钱的背景情况。
博彩中介人
博彩中介人是一个与赌场有合约关系之独立经营者。他们会利用各项奖赏去吸引那些在旗下贵宾厅进行博彩的客户。博彩中介人会为客户安排一个包含交通、住宿及提供资金调配服务的旅行团,以鼓励客户在赌场内消遣。
博彩中介人依靠中介者介绍客人,一般他们会选择高资产价值的客户而不会选择一般市民。他们依靠佣金或各种费用来维持他们的业务。佣金包括:
博彩账户金额之百分比;
泥码之佣金;
现金筹码之佣金;
按客户损失计算之佣金;
赌场理论上赢款之百分比。
客人和钱怎样流向赌场   
博彩中介人活动漏洞是他们利用第三者将大量金钱输送到外地及各赌场。客户一般依靠博彩中介人替他们调拨资金,这样会很难辨别出资金的来源及客户的身份。若博彩中介人串同客户进行清洗黑钱活动,甚至是罪犯利用他们将不法资金与合法资金融为一体,这会令资金来源及客户的身份识别更为困难。
博彩中介人也会替客户汇款,但负责发送和接收款项的金融机构或娱乐场并不了解博彩中介人客户的身份。基于当地的反洗钱及反恐怖活动融资监管要求,博彩中介人和他们的代理人须为其客户进行客户尽职调查(CDD),但监管机构仍要面对娱乐场之间资金跨境转移的挑战。
透过博彩中介人清洗黑钱的疑点
客人拒绝透露身份;
利用代表或第三者以现金买入筹码;
在没有博彩的情况下,中介人赎回现金;
拒绝透露买码资金的来源;
买码资金是来自公司;
客人买入筹码的价值与他的职业不相称;
中介人签发支票给作为竞争对手的赌场;
在没有证明赢钱的情况下转移资金给客人;
客人经常要求中介人以低于报告门坎的金额签发支票。
案例一:贩毒集团如何通过赌场洗钱
一个高调的亚洲犯罪组织成员成为了赌场的高额投注客户会员。他在赌场的酒店套房经营海洛
因交易网络,并以赌博来掩饰他们的非法利润。他是一个拥有极高博彩额的贵宾客户。在两年间,赌场
给予他的博彩奖赏超过250万美元及提供两年免费酒店住宿。直至执法机关向他作出调查后,赌场才开
始紧密关注他的博彩交易。
疑点:
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